ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasındaki son uzlaşma çerçevesinde, 15 Ekim 2019’da açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla bir Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA) imzalandığı duyuruldu. Banka, bu uzlaşma kapsamında herhangi bir suç itirafında bulunmadığını ve adli para cezalarının ödenmeyeceğini bildirdi. Uzman bir kurum tarafından hazırlanacak uyum raporunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı OFAC incelemelerine sunulmasının ardından, Halkbank ile ABD Güney Districtsavcılığı arasındaki ortak yazışma ile davanın düşürülmesine ilişkin başvuru ABD Güney New York Mahkemesine iletilecek. Mahkemenin onayıyla birlikte yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası sürecinin sonlanması öngörülüyor.
Bu gelişme ışığında Halkbank’ın yurt dışı kaynak temin olanakları, muhabir ağı ve uluslararası piyasalara erişimi açısından olumlu bir etki bekleniyor. Banka, ülke ekonomisine uzun yıllardır katkı sunan bir kurum olarak, gelecek dönemde de hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı ve ilgili otoriteler, mutabakat zaptının, bozucu unsurlar olmadan istikrarlı bir çözüm sunduğunu vurguladı.
İdari yaptırımların sınırları ve uyum politikaları çerçevesinde Halkbank’ın, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme programlarını bağımsız bir uzman eşliğinde inceleyeceği; bu süreçte İran hükümeti veya ilgili kuruluşlarıyla ABD finans sistemi üzerinden işlem yapılmaması ve varlıkların gerektiği ölçüde dondurulması ya da iade edilmesi konularında Türk hukuku çerçevesinde işbirliği taahhüt edildi. Anlaşmaya göre, belirlenen şartlara tam uyum sağlandığında savcılık, davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeye başvuracak. Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi talep edildi.
