İzmir’de Büyük Mali Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere üç ilde eş zamanlı olarak müdahaleler yapıldı. Bu operasyon neticesinde, Paragon Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.G. ile birlikte toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde, K.G.’nin borca batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasadışı yollarla devraldığı ve şirketi yönettiği beş aylık süreçte gerçekleştirdiği işlemlerle şirketin sermayesinin önemli bir bölümünü zimmetine geçirdiği tespit edildi.
“HORTUMLANAN PARA K.G.’NİN ÖZEL HESAPLARINA AKTARILDI”
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ denetiminden kaçmak amacıyla, denetime tabi olan miktarların altında çok sayıda havale yapılmış ve mal ile hizmet alımı gerekçesiyle sigorta şirketinin sermayesinin belirli firmalara transfer edildiği belirlendi. Daha sonra bu hortumlanan paranın, K.G.’nin kişisel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.
Şirket adına düzenlenen faturalarda yapılan incelemelerde, K.G. ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafetler, plaj harcamaları ve ev tadilatları gibi şahsi giderlerini şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
“O YİYOR STRESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ”
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları gizli görüşmelerde, suç unsuru taşıyan ödemeleri yaparken “O yiyor stresini biz çekiyoruz” şeklinde ifadeler kullandıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda tespit edildi. Ayrıca, K.G.’nin şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira harcayarak kendisine ‘yılın iş adamı’ ödülü aldırdığı da belirlendi.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyon sonucunda, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri ve kendilerine yakın olan şirketlere ‘yol yardım, yedek parça, acenta masrafı’ gibi bahanelerle piyasa ortalamasından çok daha fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. ile birlikte toplam beş kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, altı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
