Bolton’daki Gizemli ve İhmal Edilmiş Ev
Bolton’da terkedilmiş ve kimsenin yaşamadığı, değeri 155.000 sterlin olarak belirlenen bu esrarengiz ev, ardında derin bir gizem barındırıyor. Evin etrafında yükselen yabani otlar ve dökülen pencere boyaları, bu mekanın uzun zamandır ihmal edildiğini gözler önüne seriyor. Ancak, bu sıradan görünen müstakil evin aslında küresel bir imparatorluğun merkezi olarak kullanıldığı iddia ediliyor.
Görünüşe göre, bu ev, değerli bir mülk olarak 4 kıtaya yayılan büyük şirketlerin yasa dışı para transferleri için bir üs haline gelmiş. Yıllık cirosu 12,5 milyar sterlin olduğu öne sürülen finans ve madencilik şirketlerinden, 952 milyon sterlin cirosu olan bankalara, petrol ve gaz devlerine kadar birçok uluslararası şirketin bu evin kaydına sahip olduğu belirtiliyor.
Kurbanlarını Kandırarak Hayali Yatırımlar Yapıyorlar
Tax Policy Associates düşünce kuruluşundan Dan Neidle tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu evde sahte şirketlerin kaydedildiği ve kara paranın aklandığı tespit edildi. Bu şirketler, değerli görünmek amacıyla sahte bilanço raporları yayınlıyor ve kurbanlarını kandırarak paralarını hayali hizmetlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.
Evin İçinde Kimse Yok!
MailOnline ekibinin bu eve yaptığı ziyarette, kapıyı çalan kimse ile karşılaşamadı. Komşular ise evde kimlerin yaşadığını bilmediklerini ifade etti. Bolton’daki tek yatak odalı evin yakınlarında, XYZ Investment Holdings Ltd. adında, eski adıyla Stallion Holdings Ltd. olarak bilinen bir kuruluş daha mevcut. Bu kuruluşun 7 milyar sterlinlik varlığı ve yıllık 2,5 milyar sterlinlik bir ciroya sahip olduğu iddia ediliyor.
Evdeki Şirketlerin Cirosu Milyonları Buluyor
Bu ihmal edilmiş müstakil ev, milyarlarca dolar ciro yapan büyük şirketlerin kayıtlı adresi olarak öne çıkıyor. Facebook’ta yayınlanan bir iş ilanında dikkat çeken bazı detaylar vardı. İlanda, 25-30 yaş aralığındaki ‘yakışıklı ve bekar’ bireylerin sadece 4.788 sterlin maaşla ‘yönetici sekreteri’ pozisyonuna başvurmaları istendi. Bu durum, şirketin ne kadar garip bir yapı içinde olduğunu gözler önüne seriyor.
Stallion Holdings Ltd. adlı bu sahte şirket, kendini meşru bir banka gibi tanıtarak bir web sitesi oluşturmuştu. Bu web sitesinde, ‘müşterileri her şeyden önce tutmak’ ve ‘işinizi kendi işimiz gibi görmek’ gibi yanıltıcı misyon ifadeleri yer alıyordu.
Şirketin Web Sitesi Yazım Hatalarıyla Dolu
25 yıllık vergi avukatı Dan Neidle, bu evle ilgili kayıtları incelediğinde birçok yanlışlık tespit etti. Şirket, finans sektöründe faaliyet gösterdiğini iddia etse de, gerçekte durum böyle değildi. Neidle, bu şirketin açıkça sahte olduğunu vurguladı ve “Burada ve orada garip ifadeler ve yazım hataları var. Ayrıca, kapı ve pencere temin ettiğini söyleyen bir ifade var ki bu açıkça başka bir yerden kopyalanıp yapıştırılmış. Bu şirketlerin asıl amacını söylemek zor. Muhtemelen yurtdışında bir yere bağlılar.” şeklinde açıklamada bulundu.
Kara Para Aklamak İçin Hayali Şirketler Kuruluyor
İngiltere’de banka adını almak için gerekli lisanslar alınması gerekiyor. Yani, Finansal Yürütme Kurumu’ndan (FCA) lisans alınması şart. Ancak, bu web sitesine böyle bir lisans verildiğine dair hiçbir belge bulunmuyor. Bu tür kayıt dışı veya hayali ofislerin, kara para aklamak için kullanıldığı da belirtiliyor.
