İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin Türkiye’deki şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu tespit etti. Bu durum üzerine başlatılan incelemede, Mustafa A.’nın paravan şirketler için kredi çektiği ve sahte belgelerle konkordato ilan ettirdiği belirlendi.
Operasyon Detayları
- Şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra sahte raporlarla konkordato ilan ettiği ortaya çıktı.
- Elde ettiği haksız kazancı muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışındaki şirketlerine aktardığı belirlendi.
- Şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul alıp satış yaptığı ve kiralanan araçlarla dolaştığı tespit edildi.
Operasyon Sonucu Gözaltına Alınanlar
İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ateşli silah, bin 650 sayfa doküman, sahte raporlarla alınan konkordatoya ilişkin belgeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken 7 kişi adli makamlara sevk edildi. Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
