Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadele
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından son derece kritik bir öneme sahiptir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra, banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini ortaya koymuştur.
280 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ
Kurum, 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis amaçlı kullanıldığını tespit etmiştir. Bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgiler, adli makamlara iletilmiştir. Bu çerçevede, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatılmıştır.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS’un kapatılması sağlanmış, bu işlemlerden elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın da kapatılması gerçekleştirilmiştir. Bu durum, adli makamlara iletilmiştir. Geçtiğimiz yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellenmiş ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verilmiştir. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edilmiştir. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kabul edilen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulmuştur.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak veya çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları etkisiz hale getirilmiştir. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri de adli makamlara aktarılarak gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI
Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbarda bulunmaktadır. Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapılmış ve erişim engeli getirilmesi için gerekli ihbarlar yapılmıştır. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alınmıştır. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana 422 bin 594 site için ihbarda bulunulmuş ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlanmıştır.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam etmektedir. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak-eylül döneminde erişim engeli getirilen sitelere ilişkin delillendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması amacıyla yeni bir suç duyurusunda bulunulması planlanmaktadır.
MEHMET ŞİMŞEK VATANDAŞLARI UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına yol açan kayıtdışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulamıştır. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.”
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını bu sitelere tahsilat için kullandıran vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulunmuştur. “Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerin çok dikkatli ve bilinçli olmaları, yasa dışı site ve platformlara üye olmamaları, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmamaları ve kendilerini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten korumaları önemlidir. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmalarının kritik önemde olduğunun altını çizerken, “Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracaktır. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışmalar yürütecektir. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülmektedir.”
