Kara Para Aklama İle İlgili Suçlar
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildiriminin son 4 yılda 4 kat arttığını belirtti. Türkiye kara para cennetine döndü. 2023 yılında 597 bin 518 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapıldı. 5 yılda yapılan bildirim sayısı 1 milyon 946 bin 609’u buldu.
Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Artış Oranı
Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41’lik bir artış olduğu görüldü. 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı 2019 yılına göre yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 141 bin 441 kişi oldu.
Farklı Suç Kategorilerine Göre İstatistikler
- Vergi kaçırma: %28
- Kumar: %25
- Dolandırıcılık: %11
- Başkasının hesabına işlem yapılmaması: %10
- Bilişim suçları: %2
- Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: %2
2023 yılında terörün finansmanı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis veya kumar oynatmak gibi suçlarla ilgili toplamda 16 bin 44 kişi hakkında ihbar yapıldı. Ayrıca, kitle imha silahlarını finanse ettiği belirlenen 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin Türkiye’de mal varlığı olduğu tespit edildi.
