İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, bu 25 kişiden 14’ünün tutuklanmasına, 11’inin ise adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verdi. Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent ile birlikte Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay da bulunuyor.
Gümrük ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri halen sürüyor. Soruşturmanın odaklandığı ana başlıklar arasında örgüt kurma amacıyla suç işleme, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynağı mal varlığı değerlerini aklama yer alıyor. MASAK raporları ve hesap hareketlerinin ayrıntılı incelenmesiyle, yüksek meblağlı para transferleri, oyun hesaplarına yoğun para aktarımları ve bahis yoluyla kayıp görünen büyük meblağlar gibi bulgular tespit edildi. Ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştiği de saptandı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olan 17 şüpheliyi 12 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına almayı içeriyordu. Çalışmalar devam ederken, 9 zanlı daha yakalandı ve süreçte 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar sonucunda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.