MASAK, yasa dışı bahis ve kumarın finansal boyutunu hedef alarak 2025 yılında suç gelirlerinin tespit edilmesi, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasının önlenmesi ve temin süreçlerinin kırılması amacıyla kapsamlı adımlar attı. Elde edilen veriler, organize suç örgütlerinin ve üst düzey faillerin bu tür gelirleri elde etmek için kullandıkları yolları ortaya koydu; aynı zamanda bu tür faaliyetlerin finansal altyapı üzerinden sürdürülmesini engellemeye odaklandı.
Çalışmalar kapsamında, suçtan elde edilen gelirler ilgili resmi mercilere iletilarak el koyma ve bloke işlemleri uygulandı. Bu yaklaşım sayesinde yasa dışı bahis ve kumar bağlantılı işlemlerin durdurulmasıyla yaklaşık 5 milyar liralık gelirin finansal sistem içinde dolaşımı engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden yürütülmeye çalışılan işlemler de bu çerçevede hedef alındı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİN DOLAŞIMA GİRMESİNİ ÖNLEME TEDBİRLERİMASAK, gelirlerin sistematik olarak temin edilmesini ve finansal sisteme akışını kolaylaştırdığı değerlendirilen belirli ödeme ve elektronik para kuruluşlarına karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu çerçevede 6 kuruluşa ilişkin faaliyet iptali ve el koyma işlemleriyle yasa dışı bahis gelirlerinin bu kurumlar üzerinden finansal sisteme akmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına el koyuldu; bir kripto varlık platformuna da adli makamlarca kapatma kararı verildi.
Çalışmalar, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapılarının tespit edilmesini de kapsadı. Genelde yasal görünümlü sistemlerle kurulan ve otomatik/seri işlemlere imkan veren teknik yapılar, bu bağlamda engellenmek üzere değerlendirildi ve gerekli tedbirler geliştirilerek uygulamaya konuldu.
FİNANSAL SİSTEMİ KORUMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN GÜÇLENDİRİLMESİMASAK, suç gelirlerini kökeninde engellemeyi hedefleyen önleyici ve düzenleyici adımları artırdı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler yükseltildi ve ilgili tedbirler uygulamaya alındı. Kripto varlık alanında ise aktarım süreçlerine sınırlamalar getirildi; özellikle stabil kripto varlık transferlerinde tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının yüksek risk içerdiği tespit edilerek mevzuat değişiklikleri hayata geçirildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ek risk azaltıcı önlemler devreye alınırken MASAK yükümlülükleri güncellendi. Bu çerçevede yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesini veya aklanmasını kolaylaştırdığı düşünülen bazı ödeme, elektronik para ve kripto hizmet sağlayıcıları hakkında adli süreçler başlatılarak faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik olarak açılmasına karşı da etkili tedbirler alındı ve çok sayıda hesap kapatıldı. Bu çalışmalar sonucunda MASAK, 500’ün üzerinde rapor ve bilgi notunu kolluk kuvvetleri ile adli mercilere iletti; bu raporlar soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla katkı sağladı.
VATANDAŞLARA EMANET HESAP UYARISIMehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar konusunda vatandaşları uyararak, yasa dışı bahis organizatörlerinin son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto hesaplarını kullanmaya başladığını belirtti. Hesapların başkalarına kiralanması veya kullanıma verilmesi halinde cezai sonuçlarla karşılaşılabileceğini hatırlatan Şimşek, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımdan çıkarmaları gerektiğini vurguladı. MASAK, gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini ifade etti.