Edinilen bilgilere göre, FATF’in Haziran 2025 raporundaki güncellemeler doğrultusunda yakında mevzuata eklenecek değişiklikler hayata geçirilecek. Buna göre banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ile işletim süreçleri, bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.
Kaynağı belirsiz olan birey veya kurumların sabit gelirleri ve kredi notu gibi temel göstergeler üzerinden “olağandışı” olarak değerlendirilen işlemler doğrudan izlenmeye alınacak. MASAK’a bu süreçte, yenilikçi teknolojilerin yardımıyla saniyeler içerisinde şüpheli işlemlere müdahale kapasitesi kazandırılması hedefleniyor.
Bu kapsamda bankalar veya finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı cezai yaptırımların artırılması planlanıyor; telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi suçlar için caydırıcı tedbirler uygulanacak.