Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kayıt Dışı Faaliyetlerle Mücadelesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden gerçekleştirilen tahsilatlarla vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu incelemeler sonucunda, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi ve bu tutar üzerinden toplamda 250 milyon lira vergi cezası kesildi. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkin bir mücadele yürütmek adına incelemelerine aralıksız devam ediyor.
Kurul tarafından vergi kaçırma amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN aracılığıyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemeler ve analiz çalışmaları, önemli bir aşamaya ulaştı. Özellikle “POS cihazı çalışmıyor” gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmeye çalışan mükellefler yakından takip edilmektedir.
Banka hesap ve para hareketlerinin titizlikle analiz edilmesi sonucunda, vergi müfettişleri illiyet bağı kurarak belirlenen 250 mükellef üzerinde incelemelerini derinleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen ilk verilere göre, toplamda 1,5 milyar liralık kazancın kayıtdışı bırakıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu tutar üzerinden 250 milyon lira tutarında vergi cezası uyguladı.
Farklı Sektörlerden Mükellefler Tespit Edildi
IBAN’a yönlendirilerek kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin, farklı sektörlere ait işletmelerden oluştuğu belirlendi. Örneğin:
- Üç büyük ilde şubeleri bulunan lüks bir restoran zinciri,
- Değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi,
- Büyük bir yedek parça alım satım işletmesi,
- Düğün-organizasyon işletmeleri,
- Sosyal medya fenomenleri,
- Sanal pazar işletmeleri ve
- Gayrimenkul ile araç alım-satımı yapan gerçek kişiler.
İncelemeler sırasında, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen transferlerin de tespit edildiği görüldü.
Bakan Şimşek’ten Önemli Uyarılar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesapları üzerinden almak isteyen ve müşterilerine fiş ile fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, “Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar üzerinde de incelemeler sürmektedir,” dedi.
Ayrıca, vergi kaçırmak amacıyla IBAN yerine nakit ödeme talep eden ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını belirten Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini ve kayıt dışı çalışan her bir mükellefe ulaşacaklarını ifade etti. Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına yol açarak haksız kazanç sağlayan ve haksız rekabet oluşturanların peşinde olduklarını vurguladı.
Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şekilde IBAN veya banka hesapları üzerinden tahsilat yapmaktan kaçının ve kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti sağlamak ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerimiz, tavizsiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.