San Bernardino County’de Dolandırıcılık Davası
San Bernardino County’den iki kişi, COVID-19 pandemisi sırasında Kaliforniya İş Geliştirme Departmanı (EDD) ve Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi’nden 2 milyon dolardan fazla destek fonu dolandırıcılığı yapmakla suçlanarak tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rialto’da yaşayan 43 yaşındaki Lisa Puente ve San Bernardino’da yaşayan 53 yaşındaki Arthur Marquez, bu dolandırıcılık faaliyetlerini Şubat 2020 ile Ağustos 2023 arasında sürdürdü.
Mahkumların Kimlik Bilgilerini Çaldılar
Yapılan iddialara göre, Puente ve Marquez, Kaliforniya eyaletindeki cezaevlerinde bulunan mahkumların kimlik bilgilerini çalarak ve eyalet dışındaki kurbanların bilgilerini ele geçirerek toplamda 120’den fazla sahte işsizlik sigortası başvurusu gerçekleştirdi. Bu başvurularda, bu kişilerin COVID-19 pandemisi nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiği yalanı öne sürülerek, federal yasalar kapsamında işsizlik sigortası yardımlarından yararlanma süreci başlatıldı.
2 Milyon Dolar Dolandırdılar
ABD basınında yer alan haberlere göre; Puente ve Marquez, sahte başvurular sonucunda kurbanların adına düzenlenen banka kartlarını ele geçirerek, ATM’lerden nakit çekimleri gerçekleştirdi veya bu kartlarla yerel işletmelerden alışveriş yaptı. Toplamda 124 sahte başvuru yaparak, 2 milyon 136 bin 768 dolarlık işsizlik sigortası yardımı çaldıkları tespit edildi.
5 Kasım’da tutuklanan Puente ve Marquez, her biri altı kez posta dolandırıcılığı, bir kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve bir kez de yetkisiz erişim cihazı kullanımıyla suçlandı. İkili, kefaletle serbest bırakıldı ve duruşmanın 30 Aralık’ta gerçekleşeceği bildirildi.
Yetkililer, sanıkların suçlu bulunmaları durumunda her bir posta dolandırıcılığı suçu için 20 yıla kadar, yetkisiz erişim cihazı suçu için 10 yıla kadar ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçu için ise iki yıl zorunlu hapis cezasıyla karşılaşabileceklerini açıkladı.